В бизнесе с 2002 года!

Честно
Консервативно
Конфиденциально

Санкт-Петербург: +7 (812) 416-55-56

Москва: +7 (495) 787-71-17

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Санкт-Петербург:

ул. Боровая, д. 32

(рядом с метро "Лиговский проспект")

Деофшоризация 2018 - всё о практике использования иностранных компаний в новых российских реалиях

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Консультации по деятельности, связанной с криптовалютами

Полезные материалы по данной тематике

Криптовалюты, их применение и регулирование – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день тем для обсуждения в таких сферах, как IT, банки и платежи. Как продукт криптовалюты  базируются на способе хранения данных, назваемом «blockchain»[1], что в свою очередь означает отсутствие централизованного хранения и администрирования системы. Применительно к криптовалютам это, как правило, дает возможность проведения транзакций в отсутствии централизованного регулирования и контроля, высокий уровень надежности хранения информации, а также конфиденциальность участников транзакций (в случае, если кошельки участников системы обезличены) при одновременно полной прозрачности отражения всех платежей.

Сами по себе криптовалюты (в широком смысле более верное обозначение – «токены») чаще всего рассматриваются в следующих качествах:

Необходимо отметить, что сфера регулирования криптовалют пока только формируется даже в наиболее развитых юрисдикциях, при этом позиции государств могут различаться достаточно сильно: от регулирования и лицензирования отрасли, допущения работы с криптовалютами (так называемые «friendly» юрисдикции) до игнорирования данной сферы или даже негативного отношения к ней.

При выборе корпоративной структуры для работы с криптовалютами мы стараемся исходить из сути деятельности предполагаемой компании (например, детали проведения ICO в случае выпуска токенов, метод и география работы клиента и так далее).

Так, например, при проведении ICO необходимо детально пояснять, что именно будет предлагаться клиенту (права, аналогичные ценной бумаге, право на товар/услугу или что-то еще), каковы гарантии, география деятельности, способ и глубина идентификации и проверки клиента. Немаловажную роль играет и общий опыт организаторов ICO, их репутация.

В случае запуска сервисов, связанных с платежными решениями или обменом криптовалют, ключевым моментом остается идентификация и проверка участников операций (процедуры KYC, а также соблюдение AML[2] и CFT[3] требований).

Кроме этого, существуют значительные сложности при проведении транзакций фиатных (традиционных) валют за криптовалюты. Основная проблема та же – идентификация клиентов и соблюдение законодательства. Здесь наибольшие сложности возникают при работе с банками: именно они отказывают в проведении подозрительных транзакций, а также не открывают счета компаниям с соответствующей деятельностью (или закрывают существующие счета).

Существует достаточное количество юрисдикций, которые можно использовать в данной сфере: Каймановы Острова, Остров Мэн, Гибралтар, Сингапур, Эстония и даже Швейцария. В ряде случаев строго необходимо иметь компанию или подразделение именно в той юрисдикции, где планируется вести деятельность. Каждому конкретному случаю могут соответствовать различные варианты не только стран, подходящих для деятельности, но и банков или финансовых институтов для осуществления транзакций с традиционными валютами (если необходимо).

Специалисты компании Amond & Smith будут рады подобрать для Вас оптимальное индивидуальное решение, основываясь на своем опыте и знаниях, а также  исходя из Вашей деятельности и требований.



[1] Blockchain («блокчейн») – с англ. можно перевести как «последовательность блоков» или «цепь блоков». Основной принцип – параллельное и независимое хранение и обработка данных одновременно на различных ЭВМ.

[2] AML Legislation – законодательство по борьбе с отмыванием денег.

[3] CFT Legislation – законодательство о противодействии финансирования терроризма (и преступной деятельности).

 

Полезные материалы по данной тематике

Вебинар «Блокчейн, криптовалюты (перспективные страны в этом направлении)»

Вебинар «Правовые аспекты и риски инвестирования в криптовалюты и ICO» 



Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (812) 416-55-56
e-mail: spb@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 10 - 00 до 19 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей

rss facebook linked in youtube twitter

Для заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (985) 781-41-63 (контактное лицо – Екатерина Долганова) или заполните форму заказа ниже самостоятельно.

Форма заказа

Все поля являются обязательными для заполнения.