Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Ликвидация ABLV Bank. Подбираем правильный зарубежный банк для открытия счета

Михаил Зимянин:

Это регулятор.

Ярослав Боровиков:

Да. Который, собственно, дал понять, что, во-первых: безусловно, международным клиентам будет, возможно, немного сложнее чисто технически Как-то пройти эту процедуру, но больше из-за моментов идентификации. То есть, возможно, в процессе Цитадель, или нам следующим этапом будут задавать какие-то вопросы: действительно ли это ваша компания? Действительно ли это тот же самый бенефициар по счёту? И так далее.

Михаил Зимянин:

Насколько истинный бенефициар. Насколько он действительно настоящий.

Ярослав Боровиков:

Конечно, да. Они будут очень строго подходить к процессу идентификации клиента. Но, во всяком случае, по текущей информацией было озвучено, что они не будут дополнительно, если можно так выразиться, ставить палки в колёса. Не буду требовать подтверждение легальности денежных средств поголовно всех клиентов.

Михаил Зимянин:

Понятно, только там, где будут возникать какие-то вопросы.

Ярослав Боровиков:

Возможно, если это будет там какие-то, не знаю, крупные суммы. Возможно, если клиент работал с какими-то, скажем, рисковыми регионами.

Михаил Зимянин:

Ну да, поскольку у них будет доступ, как я понимаю, ко всей информации по транзакциям каждого конкретного клиента ABLV банка по прошлому операциям, то, собственно говоря, они естественно, в состоянии буду оценить, где вызывает подозрение деятельность, а где это, например, похожа на финансовое посредничество так называемое, да? Когда перевод осуществляется, по сути, в интересах третьих лиц. Назначение указывается при платеже абсолютно фиктивное, искусственное. И это, по сути, как раз может быть... Вызвать подозрения. По этой причине требования такого клиента будут не удовлетворены по возврату этих средств, да?

Ярослав Боровиков:

Такого можно ожидать, да.

Михаил Зимянин:

Безусловно. Ну что касается банка ABLV, я понимаю, что, наверное, мы сейчас очень поверхностно это обсуждаем, но, коллеги, я в общем-то... Мы не планировали посвятить этому сегодня весь вебинар. Поэтому вы нас, пожалуйста, простите, если мы не отвечаем на все имеющиеся вопросы. Но мы сейчас, конечно, всё-таки пройдемся по вопросам, которые вот так обильно достаточно поступают. Вы их видите, Ярослав, да?

Ярослав Боровиков:

Да, вижу.

Михаил Зимянин:

Может быть вы... Если вы видите что-то, что вы считаете важным – сейчас проговорите, из вопросов, да? То я предлагаю просто тогда вам сказать самим. Я не буду даже вам их предлагать. Вот, вы видите, да, что спрашивают? 

Ярослав Боровиков:

Новости по возмещению... Так-так-так. Давайте, может быть, ниже? Тут на самом деле была парочка вопросов. Вопрос непосредственно: насколько свежими должны быть документы? Безусловно – чем свежее, тем лучше. Я бы сказал, что скорее всего будут требования стандартные, банковские. То есть, нужно будет уточнить у банка Цитадель. Вообще обычно требуют порядка чтобы не старше 3 месяцев. Но здесь мы сейчас будем выяснять в процессе более точно. 

Какая судьба фондов ожидается? Ну, нужно уточнить, наверное, о каких фондах идёт речь. То есть, если это были денежные средства, направленные в какие-то фонды инвестиционные, то мне кажется, что возможно... Опять же таки – во что это всё инвестировалось? Если это финансовый инструмент, то это только в процессе, наверное, ликвидации суммы будут выплачены. То есть, нужно смотреть, разбирать каждый вопрос индивидуально, всё-таки.

Так, где можно открыть счёт классическому офшору? Мы сейчас об этом поговорим.

Михаил Зимянин:

Да.

Ярослав Боровиков: Не принимают клиентов ABLV. Это мы сейчас тоже, этого коснемся.

Михаил Зимянин:

Проговорим.

Ярослав Боровиков:

Латвийские банки не открывают... Есть такое. 

Михаил Зимянин:

Тоже проговорим чуть позже.

Ярослав Боровиков:

Мы тоже сейчас, да, коснемся этого. 

Михаил Зимянин:

Хорошо, это все вопросы. Я ещё хочу, дорогие телезрители, я хочу сказать вам, что в первую очередь, наверное, не стоит паниковать. Да, понимаю, что кто-то, может быть, оказался в такой ситуации впервые. Вот, именно для вас хочу сказать, что мы уже в этой ситуации оказывается далеко не впервые, наша фирма. За 15 лет работы на рынке мы прошли несколько таких банковских скандалов, кризисов. С Правэкс-банком примерно 10 лет назад. В тринадцатом году самый крупный был кризис – это кипрский кризис. Когда, если кто помнит, обанкротился второй по величине, если я не ошибаюсь, банк на Кипре – Lucky банк. И тогда мы достаточно плотно занимались получением денег, в рамках гарантированных вот этих вот средств – 100000 евро. Могу сказать, что никаких серьезных проблемах получения этих денег не возникло. Это я хочу сказать для тех, кто сейчас волнуется, нервничает даже по поводу вот этого гарантированного минимума в 100.000 евро. То есть, безусловно, так сказать, что там, может быть, будет по процедуре отличаться от того, как это происходило на Кипре В 13 году. Я всё-таки верю в европейские механизмы. Уж извините меня за такие высокие слова. Я думаю, что всё должно быть в конечном счёте нормально с этим. Гораздо сложнее обстоит ситуация с теми, у кого зависли деньги свыше этого минимума. Здесь я вам только могу посоветовать – обращайтесь к юристам. Обращайтесь к юристам. Я думаю, что целесообразно уже вам сейчас. даже не ждать первых чисел апреля, когда там будет принято решение о способе ликвидации на регулятивном уровне, а уже сейчас подыскивать юриста. Слава Богу, вы, как говорится, наверное, пользуетесь интернетом, судя по тому, что вы сейчас участвуете в вебинаре. Можете в интернете, во-первых, найти какие-то варианты, какие-то предложения. Вы можете также обсудить это с нами. У нас есть сейчас тоже кое-какие наметки. То есть, как я уже несколько раз сказал, мы ведем общение с юристами из Риги. Понятно, что сами этим заниматься не будем. Но, по крайней мере, мы дадим вам какие-то каналы, порекомендуем кого-то, кто вам поможет заключить договор с юристами и, соответственно, заняться процедурными вопросами взыскания этих средств. Вероятнее всего – в судебном порядке. Через латвийскую судебную систему. Вполне нормальный вариант. можно его рассматривать. Я бы рекомендовал заняться этим прямо сейчас, никуда не откладывая.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (812) 416-55-56
e-mail: spb@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 10 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни