Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Раскрытие бенефициаров компаний в офшорных и других юрисдикциях

13 июня прошел наш очередной бесплатный вебинар, посвященный теме раскрытия реестров бенефициаров.

В начале мая СМИ взорвала новость о том, что Великобритания настаивает на введении публичных реестров бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных на ее заморских территориях. Данные нововведения могут коснуться таких популярных юрисдикций - «налоговых гаваней», как Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова, Гибралтар.

Тема реестров бенефициаров в Великобритании и других юрисдикциях далеко не новая. За последний год обязательство устанавливать личность бенефициарных владельцев компаний и вести их реестры было введено во множестве юрисдикций по всему миру, включая Азию, страны Карибского бассейна, Евросоюз.

Например, Кипр, являясь членом Евросоюза, обязан имплементировать в национальное законодательство 4-ю «антиотмывочную» директиву, которая предусматривает введение центрального реестра бенефициаров. Доступ к нему, как ожидается, будет только у компетентных органов. Однако процесс имплементации еще не завершен. На данный момент информация о владельцах кипрских компаний известна секретарским компаниям, аудиторам и банкам на Кипре.

Однако в большинстве случаев реестры бенефициаров в Великобритании и других юрисдикциях являются непубличными, хранятся по адресу секретарской компании и могут быть предоставлены только ограниченному кругу лиц по отдельным основаниям. Так что же будет дальше и чем это все обернется?

На вебинаре наш специалист и эксперт в данной области Оксана Кострюкова и юрист Ярослав Боровиков, который выступил в качестве модератора, подробно остановили свое внимание на следующем:

  1. Где и какие реестры сейчас ведутся.
  2. Какие риски возникнут у владельцев компаний, если реестры станут публичными.
  3. Можно ли как-то избежать попадания в реестр бенефициаров Великобритании и других юрисдикций.

С презентационным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Видеозапись вебинара смотрите ниже:

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (812) 416-55-56
e-mail: spb@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 10 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни