Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Счета валютных резидентов: новые правила игры

29 апреля  состоялся наш очередной бесплатный вебинар на тему: «Счета валютных резидентов: новые правила игры»

Вебинар был посвящен отдельным вопросам валютного регулирования и контроля в отношении операций по зарубежным счетам физических лиц с учетом самых последних изменений. 

2 декабря 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств", который окончательно определил обсуждаемые на протяжение последнего полугодия 2019 года изменения валютного законодательства.

В настоящий момент в Минюсте проходит регистрацию нормативный акт Банка России, определяющий случаи зачисления денежных средств на счета резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка за рубежом.

Ограничение передвижения в связи с карантинными мерами привели к тому, что многие люди оказались валютными резидентами России «поневоле». На вебинаре партнер компании Сергей Назаркин и юрист Виктория Архарова рассмотрели следующие вопросы:

  1. Понятие и категории валютных резидентов.
  2. Изменения валютного регулирования с 1 января 2020 года. Кто окажется «в плюсе» от либерализации?
  3. Обязательства валютных резидентов в связи с открытием счета в иностранном банке.
  4. Разрешенные и запрещенные валютные операции на примере разных категорий интересантов: инвесторы, владельцы зарубежной недвижимости, сотрудники иностранных организаций.
  5. Практические решения и наши рекомендации, которые работают в текущих условиях с учетом рисков не декларирования счетов.

Ознакомиться с презентацией: «Счета валютных резидентов: новые правила игры»

Приносим свои извинения за ненадлежащее качество видеозаписи.

Ниже Вы можете ознакомиться со стенограммой нашего вебинара:

Сергей:

— Уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас всех сегодня на нашем очередном мероприятии. Хочу всех поприветствовать сегодня и поблагодарить за то, что вы с нами, сегодня мы постараемся обогатить вас новой информацией — мы с Викторией будем общаться на тему счетов валютных резидентов. По сути это счета тех лиц, которые в соответствии с валютным законодательством России квалифицируются валютными резидентами России, и если у них есть зарубежные счета, мы будем обсуждать, какие требования по этим счетам, какие правила и ограничения на них распространяются, попытаемся снабдить это реальными жизненными примерами из практики. Напомню, что вы можете задавать нам вопросы. И в конце беседы, и в процессе обсуждения мы будем рады на них ответить.

Если говорить об актуальности выбранной темы, то выбрали ее мы не случайно, вы все знаете, сейчас это не может остаться незамеченным — все сидят дома, в режиме самоизоляции, и это коснулось не только вас, но и тех, кто планирует свое передвижение по миру и свой статус валютного резидента, быть валютным резидентом либо не быть. Такие искусственные ограничения, которые не позволяют сейчас в свободном режиме передвигаться по миру, могут касаться и присвоения этого статуса или, наоборот, его лишения. Надо сказать, что люди, которые стараются избегать этого статуса, могут получить очень серьезные штрафы, до 100% от суммы за незаконные валютные операции, и, конечно, все это может сильно негативно сказаться на последующей деятельности этих людей.

Кроме того, мы видим, что за последний месяц были приняты и вступили в силу два важных нормативных акта — это Указание Центробанка и постановление Правительства, которые внесли наконец-то ясность в вопросы, какие операции разрешены к зачислению на счета в иные организации финансового рынка, а второе постановление утвердило форму для подачи отчета о движении денежных средств как раз по иным организациям финансового рынка — это те пробелы, которые на текущий момент были устранены и по которым очень много вопросов было со стороны специалистов.

Так же, мы видим, что сейчас идет очередной этап автоматического обмена информацией по финансовым счетам, все больше стран присоединяется к этому процессу, присоединилась Швейцария, Панама. Планируется, что за 19-й год в 20-м году начнут обмениваться такие юрисдикции, как Арабские Эмираты, Гонконг, то есть если у вас есть счета в этих странах, надо понимать, что РФ получит информацию по ним и сможет ее анализировать для налоговых и валютных целей, в том числе по валютным правонарушениям, о которых мы будем сегодня говорить. Мы сегодня с Викторией построим беседу таким образом: сначала вкратце определим, на кого прежде всего распространяются валютные ограничения, кто подпадает под определение субъектов правоотношений и кто должен декларировать свои иностранные счета, отчитываться о движении, соблюдать закон о зачислении. Далее мы поговорим об очень существенных изменениях с 1 января 2020 года, был внесен очень серьезный план поправок двумя актами в 19-м году, в августе и в декабре, плюс мы поговорим о разрешенных и запрещенных валютных операциях, сделаем акцент на определенные категории и виды деятельности клиентов, категория интересантов по этим валютным операциям, и дадим примеры, подскажем, как не нарушать эти операции и остаться в правовом поле, а в конце дадим рекомендации по тому, как в целом работать с валютным законодательством и на что стоит обращать внимание.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (812) 416-55-56
e-mail: spb@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 10 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни